Постановление
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Москва 								       01 июля 2010 года

Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета при МВД России полковник юстиции О.В. Уржумцев, рассмотрев материалы уголовного дела № 280011,

установил:

По делу собраны достаточные доказательства для предъявления гражданину Республики Казахстан Аблязову Мухтару Кабуловичу обвинения в том, что он в составе организованной группы с использованием своего служебного положения совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, в особо крупном размере; причинил имущественный ущерб собственнику и иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере; легализовал денежные средства и иное имущество, приобретенное в результате совершения им преступления в крупном размере; изготовил поддельные документы в целях их использования, с целью скрыть другие преступления и облегчить их совершение, использовал заведомо подложные документы; являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации использовал свои полномочия вопреки интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также в целях нанесения вреда другим лицам, что могло повлечь тяжкие последствия.

Преступления совершены Аблязовым М.К. при следующих обстоятельствах.
В неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, гражданин Республики Казахстан Аблязов Мухтар Кабулович, являвшийся до 2 февраля 2009 года председателем Совета директоров АО «БТА Банк» (Республика Казахстан), в целях хищения имущества АО «БТА Банк» (ранее имевшим название АО «Банк Туран Алем») и последующей его легализации, совместно с руководителем компании Ист Бридж Кэпитал Удовенко Александром Анатольевичем, председателем совета директоров ООО «ИПГ «Евразия» Трофимовым Артуром Георгиевичем, генеральным директором ООО «ИПГ «Евразия» Кононко Игорем Валерьевичем, фактически управляющими принадлежащим ему, Аблязову, ООО «ИПГ «Евразия», генеральным директором ООО «Евразия Логистик» Волковым Александром Дмитриевичем, фактически управляющими принадлежащим ему, Аблязову, ООО «Евразия Логистик», финансовым директором ООО «Евразия Логистик» Бондаренко Артемом Валентиновичем, руководителем юридического подразделения ООО «Евразия Логистик» Воротынцевым Денисом Алексеевичем, сотрудником ООО «Евразия Логистик» Беловым Алексеем Игоревичем, а также иными, неустановленными следствием лицами, создал организованную группу для совершения нескольких преступлений, четко распределив роли между её участниками.
Реализуя совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «БТА Банк» и последующую его легализацию, не имея намерения возвратить полученные в кредит денежные средства, уплачивать проценты за пользование кредитом и предоставлять обеспечение исполнения обязательств перед банком, Аблязов М.К. организовал получение в АО «БТА Банк» ряда кредитов компаниями, фактически принадлежащими ему, Аблязову М.К., через подставных лиц, похитив полученные в АО «БТА Банк» денежные средства.

1.
Так в неустановленное следствием время период с мая по сентябрь 2006 года Аблязов М.К., находясь в своем служебном кабинете в г. Москве в бизнес-центре «Башня-2000» по адресу г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а, дал указание Волкову А.Д. и Трофимову А.Г. подыскать крупный земельный участок или иной аналогичный объект под предлогом приобретения которого банком АО «Банк Туран Алем» могут быть предоставлены в кредит денежные средства в особо крупном размере. Выполняя указание Аблязова М.К., Волков А.Д. совместно с Трофимовым А.Г. договорились с ЗАО «Группа компаний «Дружба» о приобретении принадлежащих ему земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2496 га.
В целях хищения денежных средств АО «Банк Туран Алем» путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета банка, сотрудников банка, а также сотрудников ООО «Славинвестбанк» (г. Москва), которые в г. Москва выполняли для АО «Банк Туран Алем» предварительную оценку кредитных заявок и иных необходимых для получения кредита документов, не имея намерения возвращать кредит, уплачивать проценты за пользование им и предоставлять обеспечение исполнения обязательств перед банком, Аблязов М.К. в период с сентября по декабрь 2006 года дал указание Волкову А.Д. и Трофимову А.Г. подготовить подложные документы для получения в АО «Банк Туран Алем» кредита, формально предназначенного для покупки указанных земельных участков.
В целях создания условий для совершения преступления, в период с августа по декабрь 2006 года, Аблязов М.К. дал указание руководителю компании Ист Бридж Кэпитал Удовенко А.А. предоставить в распоряжение Волкова А.Д. и Трофимова А.Г. документы нескольких компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах и контролируемых Удовенко А.А. в интересах Аблязова М.К.
Выполняя указание Аблязова М.К., Удовенко А.А. и неустановленные следствием лица из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал предоставили Волкову А.Д. сведения о компаниях Highbond Assosiates Limited (Республика Сейшелы), Netgold Services Limited (Республика Сейшелы), Rimos Limited (Республика Сейшелы), Starwood Contracts Limited (Республика Сейшелы), Toros Limited (Республика Сейшелы), Winterra Holdings Limited (Республика Сейшелы), приобретенных у неустановленных следствием лиц, имеющих счета в расположенных в Латвийской республике банках «Балтикумс» и «Трастакоммерцкабанк». 
Получив сведения о компаниях Волков А.Д. дал указание Бондаренко А.В. и Белову А.И. подготовить заявки на получение кредита и подложные документы, необходимые для соблюдения формальных требований АО «Банк Туран Алем» к порядку предоставления кредита.
Выполняя указание Волкова А.Д., Бондаренко А.В. и Белов А.И. подготовили от имени компаний Highbond Assosiates Limited (Республика Сейшелы), Netgold Services Limited (Республика Сейшелы), Rimos Limited (Республика Сейшелы), Starwood Contracts Limited (Республика Сейшелы), Toros Limited (Республика Сейшелы), Winterra Holdings Limited (Республика Сейшелы) заявки на получение кредитов в АО «Банк Туран Алем» якобы в целях приобретения земельных участков у ЗАО «Группа Компаний Дружба», бизнес-планы, электронные презентации и иные документы, включив в них заведомо недостоверную информацию о целях использования кредитных средств, возможности возврата кредита, уплаты проценты за пользование им и предоставляемом обеспечении исполнения обязательств перед банком.
В целях формального соблюдения требований к документам, предоставляемым в банк, неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО «Евразия Логистик» передали подготовленные заявки неустановленным следствием сотрудникам компании Ист Бридж Кэпитал для их подписания у номинальных руководителей компаний Highbond Assosiates Limited (Республика Сейшелы), Netgold Services Limited (Республика Сейшелы), Rimos Limited (Республика Сейшелы), Starwood Contracts Limited (Республика Сейшелы), Toros Limited (Республика Сейшелы), Winterra Holdings Limited (Республика Сейшелы) и получили назад подписанные заявки.
Действуя в интересах Аблязова М.К., по указанию Волкова А.Д. и Трофимова А.Г., Бондаренко А.В. предоставил заявки на получение кредита и иные подложные документы необходимые для получения кредита от имени компаний Highbond Assosiates Limited (Республика Сейшелы) в размере 141.391.646 долларов США , Netgold Services Limited (Республика Сейшелы) в размере 164.536.925 долларов США, Rimos Limited (Республика Сейшелы) 136.036.334 долларов США, Starwood Contracts Limited (Республика Сейшелы) в размере 133.903.820 долларов США, Toros Limited (Республика Сейшелы) в размере 144.404.196 долларов США, Winterra Holdings Limited (Республика Сейшелы) в размере 127.986.937 долларов США в ООО «Славинвестбанк» по адресу г.Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6, сотрудники которого в г. Москва выполняли для АО «Банк Туран Алем» предварительную оценку кредитных заявок и иных необходимых для получения кредита документов.
В целях введения в заблуждение членов кредитного комитета АО «Банк Туран Алем» Бондаренко А.В. по указанию Волкова А.Д. присутствовал на заседании кредитного комитета АО «Банк Туран Алем» в г. Алматы (Республика Казахстан), где подтвердил указанную участниками организованной преступной группы в кредитных заявках и иных представленных в банк подложных документах заведомо недостоверную информацию о целях использования кредита, возможности возврата кредита, уплаты проценты за пользование им и предоставляемом обеспечении исполнения обязательств перед банком. 
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием члены кредитного комитета АО «Банк Туран Алем», неосведомленные о преступном замысле Аблязова М.К. и других участников преступной группы, а также сам Аблязов М.К., являвшийся председателем кредитного комитета, приняли в декабре 2006 года решение о предоставлении кредитов компаниям Highbond Assosiates Limited (Республика Сейшелы) в размере 141.391.646 долларов США , Netgold Services Limited (Республика Сейшелы) в размере 164.536.925 долларов США, Rimos Limited (Республика Сейшелы) 136.036.334 долларов США, Starwood Contracts Limited (Республика Сейшелы) в размере 133.903.820 долларов США, Toros Limited (Республика Сейшелы) в размере 144.404.196 долларов США, Winterra Holdings Limited (Республика Сейшелы) в размере 127.986.937 долларов США.
На основании решения кредитного комитета, сотрудниками Управления финансирования стран СНГ (УФС СНГ г. Алматы) АО «Банк Туран Алем» были подготовлены кредитные договоры, которые были переданы Бондаренко А.В. в помещении ООО «Славинвестбанк» в г. Москва.
В целях подписания кредитных договоров от имени заемщиков, неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО «Евразия Логистик» передали подготовленные в АО «Банк Туран Алем» договоры неустановленным следствием лицам из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал, которые организовали подписание договоров у находящихся в неустановленном следствием месте директора компании Highbond Assosiates Limited Joahna Linzi Rita Alcindor, директора компании Netgold Services Limited Cynthia Beryl Alcindor, директора компании Rimos Limited Vanessa Payet, директора компании Starwood Contracts Limited Anne Brewster, директора компании Toros Limited Jennifer Rene, директора компании Winterra Holdings Limited Annabelle Jean-Louis и проставление на подписанных экземплярах печатей этих компаний. Подписанные таким образом и заверенные печатями юридических лиц договоры были возвращены в ООО «Славинвестбанк», а затем переданы для подписания и проставления печатей в АО «Банк Туран Алем». Подписанные со стороны АО «Банк Туран Алем» и заверенные печатью банка кредитные договоры были переданы неустановленным следствием сотрудникам ООО «Евразия Логистик» для их хранения.
На основании решений кредитного комитета и указанных кредитных договоров АО «Банк Туран Алем» перечислил денежные средства в размере 848.259.858 долларов США на счета компаний, контролируемых Удовенко А.А. в интересах Аблязова М.К., в том числе 
на счет № LV17 CBBR 1120 5178 00010 открытый компании Highbond Assosiates Limited в банке «Балтикумс» в Латвийской республике, в размере 141.391.646 долларов США,
на счет № LV93 CBBR 1120 5124 00010 открытый компании Netgold Services Limited в банке «Балтикумс» в Латвийской республике, в размере 164.536.925 долларов США,
на счет № LV57 KBRB 1111 2128 40001 открытый компании Rimos Limited в банке «Трастакоммерцбанк» в Латвийской Республике, в размере 136.036.334 долларов США,
на счет № LV23 KBRB 1111 2128 41001 открытый компании Starwood Contracts Limited в банке «Трастакоммерцбанк» в Латвийской Республике, в размере 133.903.820 долларов США,
на счет № LV98 CBBR 1120 5123 00010 открытый компании Toros Limited в банке «Балтикумс» в Латвийской республике, в размере 144.404.196 долларов США,
на счет № LV08 KBRB 1111 2128 50001 открытый компании Winterra Holdings Limited в банке «Трастакоммерцбанк» в Латвийской Республике, в размере 127.986.937 долларов США.
Похищенные указанным образом денежные средства поступили в распоряжение Аблязова М.К. и были использованы им по своему усмотрению.
В целях придания видимости законности приобретения денежных средств АО «БТА Банк», преследуя цель скрыть совершенное преступление, Аблязов М.К. дал указание Волкову А.Д. и Трофимову А.Г. приобрести у ЗАО «Группа компаний «Дружба» земельные участки сельскохозяйственного назначения в Домодедовском районе Московской области и предоставить их в залог (ипотеку) АО «Банк Туран Алем».
Выполняя указание Аблязова М.К., Волков А.Д. совместно с Трофимовым А.Г. организовали подготовку и заключение договоров купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения у ЗАО «Племенной завод «Константиново», фактически принадлежащего ЗАО «Группа компаний «Дружба». В целях обеспечения контроля над приобретаемыми земельными участками, а также в связи с законодательно установленным запретом на приобретение на территории Российской Федерации земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранными лицами, покупателями земельных участков выступили ЗАО «Русская недвижимость» (генеральный директор Бондаренко А.В.), ООО «ИнвестХолдингСтрой» (генеральный директор Белов А.И.), ЗАО «Бизнес-Элит» (генеральный директор Гришуткин В.Г.), ЗАО «Центральная Девелоперская Компания» (генеральный директор Фатеева А.В.), ООО «ЦентрИнвест» (генеральный директор Хусяинова Д.К.), ООО «Строй-Элит» (генеральный директор Воротынцев М.А.).
Преследуя цель завысить стоимость приобретаемых у ЗАО «Группа компаний «Дружба» земельных участков, в целях обмана сотрудников АО Банк Туран Алем», Волков А.Д. дал указание Бондаренко А.В. и Белову А.И. получить заключение об оценке приобретаемых земельных участков в ООО «Найт Франк», занимающемся оценочной деятельностью.
Будучи неосведомленными о преступном характере действия Волкова А.Д. и иных лиц, сотрудниками ООО «Найт Франк» были подготовлены заключения о розничной стоимости приобретаемых земельных участков, которая значительно превышала стоимость земельных участков при их приобретении целиком. 
Далее, Волков А.Д. по поручению Аблязова М.К. дал указание Бондаренко А.В. предоставить сотрудникам АО «Банк Туран Алем» сведения о приобретаемых земельных участках, отчеты об их оценке, в целях подготовки договоров залога (ипотеки). Подготовленные АО «Банк Туран Алем» договоры ипотеки были переданы через неустановленных следствием лиц Бондаренко А.В., который подписал их совместно с Беловым А.И. и иными, не установленными следствием лицами от имени ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная Девелоперская Компания», ООО «ЦентрИнвест», ООО «Строй-Элит». Указанные договоры участники организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием представителем АО «Банк Туран Алем», были переданы для их государственной регистрации в управления ФРС по Московской области и зарегистрированы в установленном порядке.
Продолжая свои преступные действия, преследуя цель не допустить обращение взыскания на земельные участки общей площадью 2496 га, расположенные в Домодедовском районе Московской области и принадлежащие ЗАО «Русская недвижимость», ООО ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная Девелоперская Компания», ООО «ЦентрИнвест», ООО «Строй-Элит», предоставленные ранее в ипотеку АО «Банк Туран Алем» для придания видимости правомерного характера получения кредитов, Аблязов М.К. в период с 20 по 30 января 2009 года, находясь в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10, 14-й этаж, дал указание Волкову А.Д. и Трофимову А.Г. организовать прекращение прав ипотеки АО «Банк» Туран Алем», переименованного в АО «БТА Банк».
Действуя по указанию Аблязова М.К., Волков А.Д. дал поручение юристу ООО «Евразия Логистик» Воротынцеву Д.А. подготовить подложные соглашения о расторжении ипотеки.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указанию Аблязова М.К., Волков А.Д. и Трофимов А.Г. дали указание Бондаренко А.В., Белову А.И., Воротынцеву Д.А. подписать подложные соглашения о расторжении ипотеки от имени ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная Девелоперская Компания», ООО «ЦентрИнвест», ООО «Строй-Элит». Указанные соглашения были подписаны Бондаренко А.В., Беловым А.И. и Воротынцевым М.А. - близким родственником Воротынцева Д.А., действовавшим по его просьбе и неосведомленным о преступном умысле Воротынцева Д.А. и других участников преступной группы.
Со стороны АО «БТА Банк» указанные соглашения подписаны не были. Неустановленные следствием лица, действующие по указанию Аблязова М.К., Волкова А.Д. и Трофимова А.Г. в период с февраля по март 2009 года проставили на соглашениях о расторжении ипотеки подложную подпись с подражанием подписи представителя АО «БТА Банк» по доверенности Хажаева И.Г.
В целях незаконного погашения зарегистрированных записей об ипотеке, Воротынцев Д.А. в период с февраля по апрель 2009 года организовал предоставление подложных соглашений о прекращении ипотеки и заявлений о прекращении ипотеки, подписанных от имени ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная Девелоперская Компания», ООО ЦентрИнвест», ООО «Строй-Элит» их представителем Окружкиным Никитой Андреевичем и не подписанных от имени АО «БТА Банк» в Управление ФРС по Московской области. На основании предоставленных подложных соглашений о прекращении ипотеки, в период с марта по май 2009 года Управление ФРС по Московской области прекратило ипотеку АО «БТА Банк» на земельные участки общей площадью 2496 га, принадлежащие ЗАО «Русская недвижимость», ООО «ИнвестХолдингСтрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная Девелоперская Компания», ООО «ЦентрИнвест», ООО «Строй-Элит», в результате чего обращение взыскания на них по долгам компаний Highbond Assosiates Limited (Республика Сейшелы), Netgold Services Limited (Республика Сейшелы), Rimos Limited (Республика Сейшелы), Starwood Contracts Limited (Республика Сейшелы), Toros Limited (Республика Сейшелы), Winterra Holdings Limited (Республика Сейшелы), не возвративших полученные кредиты, не уплативших проценты за пользование ими, не предоставивших обеспечения исполнения своих обязательств и не имеющих какого-либо имущества, оказалось невозможным.
В результате указанных действий Аблязов М.К., совместно с Удовенко А.А., Волковым А.Д., Трофимовым А.Г., Беловым А.И., Бондаренко А.В., Воротынцевым Д.А., Окружкиным Н.А. и иными, не установленными следствием лицами, совершил хищение денежных средств АО «Банк Туран Алем» путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и сотрудников АО «Банк Туран Алем» в составе организованной группы в размере 848.259.858 долларов США, что является особо крупным размером. 
Таким образом, Аблязов М.К. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

В целях придания видимости законности владения вышеуказанными земельными участками, приобретенными на похищенные денежные средства, Аблязов М.К. дал указание не установленным следствием лицам совершить с частью земельных участков сделки по их продаже и передаче в залог ООО «БТА Банк».
Выполняя указание Аблязова М.К., неустановленные следствием лица совершили с земельными участками, приобретенными в результате совершения преступления на похищенные денежные средства, сделки в целях придания правомерного вида владения ими и введения их в гражданский оборот. 
Таким образом, Аблязов М.К. совершил легализацию иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, то есть сделки с иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой – преступление предусмотренное ч.3 ст.174.1 УК Российской Федерации.

2.
2.1.
Он же, Аблязов М.К., находясь в своем служебном кабинете в г.Москве в бизнес-центре «Башня-2000» в неустановленное следствием время дал указание Трофимову А.Г., занимавшему должность Генерального директора ООО «ИПГ Евразия» и иным, неустановленными следствием лицам, подыскать крупный земельный участок или иной аналогичный объект якобы в целях приобретения которого банком АО «Туран Алем Банк» могут быть предоставлены денежные средства в особо крупном размере в кредит. Выполняя указание Аблязова М.К., Трофимов А.Г. совместно с неустановленными следствием лицами, договорился с ООО «Современные агротехнологии» о приобретении принадлежащих ему земельных участков в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га.
Имея умысел на хищение имущества АО «Банк Туран Алем» путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и сотрудников АО «Банк Туран Алем», не имея намерения возвращать кредит, уплачивать проценты за пользование им и предоставлять обеспечение исполнения обязательств перед банком, Аблязов М.К. в период с ноября 2006 года по январь 2007 года дал указание Трофимову А.Г. и неустановленным следствием лицам подготовить документы для получения в АО «Банк Туран Алем» кредита, формально предназначенного для покупки данных земельных участков в целях хищения денежных средств АО «Банк Туран Алем», не имея намерений возвращать полученные в кредит денежные средства в будущем.
В целях создания условий для совершения преступления, в период с августа 2006 года по январь 2007 года, Аблязов М.К. дал указание руководителю компании Ист Бридж Кэпитал Удовенко А.А. предоставить в распоряжение Трофимова А.Г. и неустановленных следствием лиц документы нескольких компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах и контролируемых Удовенко А.А. в интересах Аблязова М.К.
Выполняя указание Аблязова М.К., Удовенко А.А. и неустановленные следствием лица из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал предоставили Трофимову А.Г. и неустановленным следствием лицам сведения о компаниях Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы), Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы), Tortuga Limited (Республика Сейшелы), приобретенных у неустановленных следствием лиц, имеющих счета в ООО «Славинвестбанк». 
Получив сведения о компаниях Трофимов А.Г. и иные, неустановленные следствием лица, действующие по поручению Аблзова М.К., дали указание сотруднику ООО «ИПГ «Евразия» Кузнецову Михаилу Леонидовичу и иным, неустановленным следствием лицам, подготовить заявки на получение кредита и документы, необходимые для соблюдения формальных требований АО «Банк Туран Алем» к порядку предоставления кредита.
Выполняя указание Трофимова А.Г. и иных, не установленных следствием лиц, Кузнецов М.Л. и иные, не установленные следствием лица, подготовили от имени компаний Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы), Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы), Tortuga Limited (Республика Сейшелы) заявки на получение кредитов в АО «Банк Туран Алем» в целях приобретения земельных участков у ООО «Современные агротехнологии», бизнес-планы, электронные презентации и иные документы, включив в них заведомо недостоверную информацию об использовании кредитных средств.
В целях формального соблюдения требований к документам, предоставляемым в банк, неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО «ИПГ «Евразия» передали подготовленные заявки неустановленным следствием сотрудникам компании Ист Бридж Кэпитал для их подписания у номинальных руководителей компаний Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы), Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы), Tortuga Limited (Республика Сейшелы) и получили назад подписанные заявки.
Действуя в интересах Аблязова М.К., по указанию Трофимова А.Г. и иных, не установленных следствием лиц, Кузнецов М.Л. предоставил заявки на получение кредита от имени компаний Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы) в размере 105.000.000 долларов США , Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы) в размере 96.000.000 долларов США, Tortuga Limited (Республика Сейшелы) в размере 200.000.000 долларов США в ООО «Славинвестбанк», который выполнял для АО «Банк Туран Алем» функции предварительной оценки кредитных заявок.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием члены кредитного комитета АО «Банк Туран Алем», неосведомленные о преступном замысле Аблязова М.К. и других лиц, а также сам Аблязов М.К., являвшийся председателем кредитного комитета, приняли в феврале 2007 года решение о предоставлении о предоставлении кредитов компаниям Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы) в размере 105.000.000 долларов США , Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы) в размере 96.000.000 долларов США, Tortuga Limited (Республика Сейшелы) в размере 200.000.000 долларов США.
На основании решения кредитного комитета, сотрудниками Управления финансирования стран СНГ (УФССНГ г. Алматы) АО «Банк Туран Алем» были подготовлены кредитные договоры, которые были переданы в помещении ООО «Славинвестбанк» Кузнецову М.Л.
В целях подписания кредитных договоров от имени заемщиков, неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО «ИПГ «Евразия» передали подготовленные в АО «Банк Туран Алем» договоры неустановленным следствием лицам из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал, которые организовали подписание договоров у находящихся в неустановленном следствием месте директора компании Global King Enterprises Limited Stavriana Roumba, директора компании Lion Asiapac Limited Androulla Panayi, директора компании Tortuga Limited Elena Hajiroussou и проставление на подписанных экземплярах печатей этих компаний. Подписанные таким образом договоры были возвращены в ООО «Славинвестбанк», переданы для подписания и проставления печатей в АО «Банк Туран Алем». Подписанные со стороны АО «Банк Туран Алем» экземпляры кредитных договоров, подлежащих передаче заёмщикам, были затем переданы неустановленным следствием сотрудникам ООО «ИПГ «Евразия» для их хранения.
На основании решений кредитного комитета АО «Банк Туран Алем»  перечислил денежные средства в размере 401.000.000 долларов США, в том числе 
на счет № 40702840660000000089 открытый компании Global King Enterprises Limited в ООО «Славинвестбанк» в размере 105.000.000 долларов США,
счет № 40702840700000000316 открытый компании Lion Asiapac Limited в ООО «Славинвестбанк» в размере 96.000.000 долларов США,
счет № 40702840100000000314 открытый компании Tortuga Limited в ООО «Славинвестбанк» в размере 200.000.000 долларов США,
Похищенные указанным образом денежные средства поступили в распоряжение Аблязова М.К. и были использованы им по своему усмотрению.
В целях придания видимости законности приобретения денежных средств АО «БТА Банк», преследуя цель скрыть совершенное преступление, Аблязов М.К. дал указание Трофимову А.Г. приобрести у ООО «Современные агротехнологии» земельные участки сельскохозяйственного назначения в Подольском районе Московской области и предоставить их в залог (ипотеку) АО «Банк Туран Алем».
Выполняя указание Аблязова М.К., Трофимов А.Г. совместно с неустановленными следствием лицами организовали подготовку и заключение договоров купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения у ООО «Современные агротехнологии». В целях обеспечения контроля над приобретаемыми земельными участками, а также в связи с законодательно установленным запретом на приобретение на территории Российской Федерации земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранными лицами, покупателями земельных участков выступили ООО «Проектный оператор «Былово» (генеральный директор Ананян А.А.), ООО «Пахра Филдз» (генеральный директор Кузнецов М.Л.), ООО «Проектная компания «Юрово» (генеральный директор Соколова Т.В.).
Преследуя цель завысить стоимость приобретаемых у ООО «Современные агротехнологии» земельных участков, в целях обмана сотрудников АО «Банк Туран Алем», Трофимов А.Г. совместно с неустановленными следствием лицами дал указание неустановленным следствием лицам из числа сотрудников ООО «ИПГ «Евразия» получить заключение об оценке приобретаемых земельных участков в ЗАО «Консалтинговая фирма Джи-Ай-Си», занимающемся оценочной деятельностью.
Будучи неосведомленными о преступном характере действия Трофимова А.Г. и иных лиц, сотрудниками ЗАО «Консалтинговая фирма Джи-Ай-Си» были подготовлены заключения о розничной стоимости приобретаемых земельных участков, которая значительно превышала стоимость земельных участков при их приобретении целиком. 
Далее, Трофимов А.Г. и иные, не установленные следствием лица, по поручению Аблязова М.К. дали указание Кузнецову М.Л. и иным, не установленным следствием лицам, предоставить сотрудникам АО «Банк Туран Алем» сведения о приобретаемых земельных участках, отчеты об их оценке, в целях подготовки договоров залога (ипотеки). Подготовленные АО «Банк Туран Алем» договоры ипотеки были переданы через неустановленных следствием лиц Кузнецову М.Л., который, действуя по указанию Трофимова А.Г. и иных, не установленных следствием лиц, подписал их совместно с иными, не установленными следствием лицами.
Указанные договоры совместно с неустановленным следствием представителем АО «Банк Туран Алем» были переданы для их государственной регистрации в управление ФРС по Московской области и зарегистрированы в установленном порядке.

2.2.
Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «Банк Туран Алем» путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и сотрудников АО «Банк Туран Алем», не имея намерения возвращать кредит, уплачивать проценты за пользование им и предоставлять обеспечение исполнения обязательств перед банком, в период с августа по ноябрь 2007 года Аблязов М.К., находясь в своем служебном кабинете в городе Москве дал указание генеральному директору ООО «ИПГ «Евразия» Кононко И.В. и иным, не установленным следствием лицам, подготовить документы для получения в АО «Банк Туран Алем» кредита, формально обеспеченного залогом приобретенных ООО «Проектный оператор «Былово» земельных участков, не имея намерений возвращать полученные в кредит денежные средства в будущем.
Действуя по указанию Аблязова М.К., Кононко И.В. и иные, неустановленные следствием лица, в период с августа по ноябрь 2007 года дали указание сотруднику ООО «ИПГ «Евразия» Кузнецову Михаилу Леонидовичу и иным, неустановленным следствием лицам, подготовить заявки на дополнительное получение кредита в АО «Банк Туран Алем» компанией Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы) и документы, необходимые для соблюдения формальных требований АО «Банк Туран Алем» к порядку предоставления кредита.
Выполняя указание Кононко И.В. и иных, не установленных следствием лиц, Кузнецов М.Л. и иные, не установленные следствием лица, подготовили в неустановленное следствием время от имени компании Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы) заявку на получение кредитов в АО «Банк Туран Алем» под залог приобретенных ООО «Проектный оператор «Былово» земельных участков, бизнес-планы, электронные презентации и иные документы, включив в них заведомо недостоверную информацию об использовании кредитных средств.
В целях формального соблюдения требований к документам, предоставляемым в банк, неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО «ИПГ «Евразия» в неустановленное следствием время передали подготовленную заявку неустановленным следствием сотрудникам компании Ист Бридж Кэпитал для её подписания у номинального руководителя компании Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы) и получили назад в неустановленное следствием время подписанную заявку.
Действуя в интересах Аблязова М.К., по указанию Трофимова А.Г., Кононко И.В. и иных, не установленных следствием лиц, Кузнецов М.Л. предоставил в период с августа по ноябрь 2007 года заявку на получение кредита от имени компании Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы) в размере 4.400.000 долларов США в ООО «Славинвестбанк», который выполнял для АО «Банк Туран Алем» функции предварительной оценки кредитных заявок.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием члены регионального кредитного комитета по России АО «Банк Туран Алем», неосведомленные о преступном замысле Аблязова М.К. и других лиц, а также сам Аблязов М.К., являвшийся председателем кредитного комитета, приняли 01 ноября 2007 года решение о предоставлении дополнительного кредита компании Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы) в размере 4.400.000 долларов США.
На основании решения кредитного комитета, сотрудниками Управления финансирования стран СНГ (УФССНГ г. Алматы) АО «Банк Туран Алем» был подготовлен кредитный договор, который был передан в помещении ООО «Славинвестбанк» Кузнецову М.Л.
В целях подписания кредитного договора от имени заемщика, неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО «ИПГ «Евразия» передали подготовленный в АО «Банк Туран Алем» договор неустановленным следствием лицам из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал, которые организовали подписание договора у находящегося в неустановленном следствием месте директора компании Lion Asiapac Limited Androulla Panayi и проставление оттиска печати компании Lion Asiapac Limited на договоре.
Подписанный таким образом договор с оттиском печати компании был возвращен в ООО «Славинвестбанк», передан для подписания и проставления печатей в АО «Банк Туран Алем». Подписанный со стороны АО «Банк Туран Алем» экземпляр кредитного договора, подлежащего передаче заёмщику, был затем передан неустановленным следствием сотрудникам ООО «ИПГ «Евразия» для его хранения.
На основании решения кредитного комитета, АО «Банк Туран Алем» перечислил денежные средства в размере 4.400.000 долларов США счет № 40702840700000000316 открытый компании Lion Asiapac Limited в ООО «Славинвестбанк».
Похищенные указанным образом денежные средства поступили в распоряжение Аблязова М.К. и были использованы им по своему усмотрению.
2.3.
Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение имущества АО «Банк Туран Алем» путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и сотрудников АО «Банк Туран Алем», не имея намерения возвращать кредит, уплачивать проценты за пользование им и предоставлять обеспечение исполнения обязательств перед банком, в период с февраля по март 2008 года Аблязов М.К., находясь в своем служебном кабинете в городе Москве по адресу г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10, 14-й этаж, дал указание генеральному директору ООО «ИПГ «Евразия» Кононко И.В. и иным, не установленным следствием лицам, подготовить документы для получения в АО «Банк Туран Алем» кредита, формально обеспеченного залогом приобретенных ООО «Проектная компания «Юрово», ООО «Проектный оператор «Былово», ООО «Пахра Филдз» земельных участков, не имея намерений возвращать полученные в кредит денежные средства в будущем.
Действуя по указанию Аблязова М.К., Кононко И.В. и иные, неустановленные следствием лица, в период с февраля по апрель 2008 года дали указание сотруднику ООО «ИПГ «Евразия» Кузнецову Михаилу Леонидовичу и иным, неустановленным следствием лицам, подготовить заявки на дополнительное получение кредита в АО «Банк Туран Алем» компаниями Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы), Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы), Tortuga Limited (Республика Сейшелы) и документы, необходимые для соблюдения формальных требований АО «Банк Туран Алем» к порядку предоставления кредита.
Выполняя указание Кононко И.В. и иных, не установленных следствием лиц, Кузнецов М.Л. и иные, не установленные следствием лица, подготовили в неустановленное следствием время от имени компаний Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы), Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы), Tortuga Limited (Республика Сейшелы) заявки на получение кредитов в АО «Банк Туран Алем» под залог приобретенных ООО «Проектный оператор «Былово», ООО «Проектная компания «Юрово», ООО «Пахра Филдз», бизнес-планы, электронные презентации и иные документы, включив в них заведомо недостоверную информацию об использовании кредитных средств.
В целях формального соблюдения требований к документам, предоставляемым в банк, неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО «ИПГ «Евразия» в неустановленное следствием время передали подготовленные заявки неустановленным следствием сотрудникам компании Ист Бридж Кэпитал для их подписания у номинальных руководителей компаний Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы), Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы), Tortuga Limited (Республика Сейшелы) и получили назад в неустановленное следствием время подписанные заявки.
Действуя в интересах Аблязова М.К., по указанию Трофимова А.Г. и иных, не установленных следствием лиц, Кузнецов М.Л. предоставил в период с марта по апрель 2008 года заявки на получение кредита от имени компаний Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы) в размере 26.849.000 долларов США , Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы) в размере 24.822.400 долларов США, Tortuga Limited (Республика Сейшелы) в размере 44.764.000 долларов США в ООО «Славинвестбанк», который выполнял для АО «Банк Туран Алем» функции предварительной оценки кредитных заявок.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием члены регионального кредитного комитета по России АО «Банк Туран Алем», неосведомленные о преступном замысле Аблязова М.К. и других лиц, а также сам Аблязов М.К., являвшийся председателем кредитного комитета, приняли 07 марта 2008 года решение о предоставлении о предоставлении дополнительных кредитов компаниям Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы) в размере 26.849.000 долларов США , Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы) в размере 24.822.400 долларов США, Tortuga Limited (Республика Сейшелы) в размере 44.764.000 долларов США.
На основании решения кредитного комитета, сотрудниками Управления финансирования стран СНГ (УФССНГ г. Алматы) АО «Банк Туран Алем» были подготовлены кредитные договоры, которые были переданы в помещении ООО «Славинвестбанк» Кузнецову М.Л.
В целях подписания кредитных договоров от имени заемщиков, неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО «ИПГ «Евразия» передали подготовленные в АО «Банк Туран Алем» договоры неустановленным следствием лицам из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал, которые организовали подписание договора у находящихся в неустановленном следствием месте директора компании Global King Enterprises Limited Stavriana Roumba. Договоры от имени компании Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited Кононко И.В., Кузнецов М.Л. и иные неустановленные следствием лица передали для подписания главному бухгалтеру ООО «ИПГ «Евразия» Параскевич Татьяне Николаевне, которая имела доверенность на подписание документов от имени компаний Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited и подписала данные договоры. Оттиски печатей компаний Global King Enterprises Limited, Lion Asiapac Limited и Tortuga Limited были проставлены на договорах неустановленными следствием лицами из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал.
Подписанные таким образом договоры с оттисками печатей компании были возвращены в ООО «Славинвестбанк», переданы для подписания и проставления печатей в АО «Банк Туран Алем». Подписанные со стороны АО «Банк Туран Алем» кредитные договоры были затем переданы неустановленным следствием сотрудникам ООО «ИПГ «Евразия» для их хранения.
На основании решений кредитного комитета АО «Банк Туран Алем»  перечислил денежные средства в размере 96.435.400 долларов США, в том числе 
на счет № 40702840660000000089 открытый компании Global King Enterprises Limited в ООО «Славинвестбанк» в размере 26.849.000 долларов США,
счет № 40702840700000000316 открытый компании Lion Asiapac Limited в ООО «Славинвестбанк» в размере 24.822.400 долларов США,
счет № 40702840100000000314 открытый компании Tortuga Limited в ООО «Славинвестбанк» в размере 44.764.000 долларов США,
Похищенные указанным образом денежные средства поступили в распоряжение Аблязова М.К. и были использованы им по своему усмотрению.
2.4.
Преследуя цель не допустить обращение взыскания на земельные участки общей площадью 411,2 га, расположенные в Подольском районе Московской области и принадлежащие ООО «Проектная компания «Юрово», ООО «Проектный оператор «Былово», ООО «Пахра Филдз», предоставленные ранее в ипотеку АО «Банк Туран Алем» для придания видимости правомерного характера получения кредитов, Аблязов М.К. в период с 20 по 30 января 2009 года, находясь в своем служебном кабинете по адресу г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10, 14-й этаж, дал указание Трофимову А.Г. и генеральному директору ООО «ИПГ «Евразия» Кононко И.В. организовать прекращение прав ипотеки АО «Банк» Туран Алем», переименованного в АО «БТА Банк».
Действуя по указанию Аблязова М.К., Трофимов А.Г. дал поручение юристу ООО «Евразия Логистик» Воротынцеву Д.А. подготовить соглашения о расторжении ипотеки.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя по указанию Аблязова М.К., Трофимов А.Г. и Кононко И.В. дали указание Гришко Алексею Александровичу, Голикову Илье Геннадьевичу, Ржевцеву Алексею Юрьевичу подписать соглашения о расторжении ипотеки от имени ООО «Проектная компания «Юрово», ООО «Проектный оператор «Былово», ООО «Пахра Филдз». Данные соглашения были подписаны Гришко А.А., Голиковым И.Г., Ржевцевым А.Ю.
Со стороны АО «БТА Банк» указанные соглашения подписаны не были. Неустановленные следствием лица, действующие по указанию Аблязова М.К., Волкова А.Д., Трофимова А.Г. и иных, не установленных следствием лиц, в период с февраля по март 2009 года проставили на соглашениях о расторжении ипотеки подложную подпись представителя АО «БТА Банк» по доверенности Хажаева И.Г.
В целях погашения зарегистрированных записей об ипотеке, Воротынцев Д.А. совместно с иными, не установленными следствием лицами, организовал в период с февраля по апрель 2009 года предоставление подложных соглашений о прекращении ипотеки и заявлений о прекращении ипотеки, подписанных от имени ООО «Проектная компания «Юрово», ООО «Проектный оператор «Былово», ООО «Пахра Филдз» их представителем Бондарем Андреем Валерьевичем и не подписанных от имени АО «БТА Банк». На основании предоставленных соглашений о прекращении ипотеки, в период с марта по май 2009 года Управление ФРС по Московской области прекратило ипотеку АО «БТА Банк» на земельные участки общей площадью 411,2 га, принадлежащие ООО «Проектная компания «Юрово», ООО «Проектный оператор «Былово», ООО «Пахра Филдз», в результате чего обращение взыскания на них по долгам компаний Global King Enterprises Limited (Республика Сейшелы), Lion Asiapac Limited (Республика Сейшелы), Tortuga Limited (Республика Сейшелы), не возвративших полученные кредиты, не уплативших проценты за пользование им, не предоставивших обеспечения исполнения своих обязательств и не имеющих какого-либо имущества, оказалось невозможным.
В результате указанных действий Аблязов М.К., совместно с Удовенко А.А., Волковым А.Д., Трофимовым А.Г., Кононко И.В., Кузнецовым М.Л., Бондарем А.В., Гришко А.А., Голиковым И.Г., Ржевцевым А.Ю. и иными, не установленными следствием лицами, совершил хищение денежных средств АО «Банк Туран Алем» путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и сотрудников АО «Банк Туран Алем» в составе организованной группы в размере 501.835.400  долларов США, что является особо крупным размером.
Таким образом, Аблязов М.К. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

3. 
Он же, Аблязов М.К., имея умысел на хищение денежных средств АО «БТА Банк» путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и сотрудников АО «Банк Туран Алем», в результате выдачи кредитов без цели их возврата, преследуя цель скрыть следы преступления и сделать невозможным взыскание задолженности по кредиту в гражданско-правовом порядке, находясь в неустановленном следствием месте в период с января по июнь 2007 года поручил Волкову А.Д., занимавшему должность Генерального директора ООО «Евразия Логистик» и иным, неустановленными следствием лицам, разработать схему хищения денежных средств АО «БТА Банк» в особо крупном размере, при которой контролируемые Аблязовым М.К. компании не выступали бы в качестве заемщиков.
Выполняя поручение Аблязова М.К., в период с сентября 2006 года по июль 2007 года Волков А.Д. совместно с сотрудниками ООО «Евразия логистик» Бондаренко А.В., Беловым А.И., а также иными, не установленными следствием лицами, договорился с сотрудниками компании Interglobe, являющейся крупным международным экспортным агентством, о заключении серии договоров на поставку различного оборудования и товаров не имея цели реального исполнения этих договоров. Так, в соответствии с разработанной Волковым А.Д. схемой, управляемая Аблязовым М.К. компания должна была заключить с компанией Interglobe договор на покупку у компании Interglobe какого-либо товара по выбору самой компании Interglobe. Контролируемая Аблязовым М.К. компания обращается в АО «Банк Туран Алем» за получением аккредитива, плательщиком по которому должен быть первоклассный иностранный банк Bayerische Hypo und Vereinsbank (Hypovereinsbank), который перечисляет компании Interglobe денежные средства за продаваемую ей продукцию за счет АО «Банк Туран Алем», который компенсирует банку Hypovereinsbank выплаченные им компании Interglobe средства. После получения денежных средств компания Interglobe уведомляет компанию-покупателя, контролируемую Аблязовым М.К. о поступлении средств за продаваемую продукцию, после чего компания-покупатель отказывается от фактического получения товара, который на тот момент уже оплачен. В связи с отказом покупателя от получения уже оплаченных товаров, компания Interglobe перечисляет полученные от Hypovereinsbank средства АО «Банк Туран Алем» продавцу за вычетом своей комиссии и не осуществляет поставку товара. Таким образом, в результате реализации этой схемы, предполагалось выдавать средства АО «Банк Туран Алем» различным юридическим лицам через цепочку посредников, расположенных в странах Европы.
Реализуя свой умысел на хищение денежных средств АО «Банк Туран Алем», Аблязов М.К., находясь в своем служебном кабинете в г. Москве дал указание Волкову А.Д. и иным, не установленным следствием лицам, организовать хищение средств АО «Банк Туран Алем» в соответствии с ранее разработанной схемой.
В целях создания условий для совершения преступления, Аблязов М.К. в неустановленное следствием время и дал указание Удовенко А.А. предоставить в распоряжение Волкова А.Д. и неустановленных следствием лиц документы нескольких компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах и контролируемых Удовенко А.А. в интересах Аблязова М.К.
Выполняя указание Аблязова М.К., Удовенко А.А. и неустановленные следствием лица из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал предоставили Волкову А.Д. и неустановленным следствием лицам сведения о зарегистрированных в Республике Кипр компаниях Jollastreet Enterprises Limited, Placehouse Enterprises Limited, Prunus Holdings Limited, Adorna Investments Limited, Bestcatch Trading Limited, Suncily Holdings Limited, приобретенных у неустановленных следствием лиц, имеющих счета в ООО «Славинвестбанк». 
Получив сведения о компаниях Волков А.Д. и иные, неустановленные следствием лица, действующие по поручению Аблязова М.К., дали указание Бондаренко А.В., Белову А.И. и иным, неустановленным следствием лицам, подготовить заявки на установление лимита финансирования путем выпуска аккредитивов и документы, необходимые для соблюдения формальных требований АО «Банк Туран Алем» к порядку предоставления кредита, заявки на заключение договоров на специальное аккредитивное обслуживание и заявки на выпуск аккредитивов, и предоставить эти документы в АО «Банк Туран Алем» 

3.1. 
Выполняя указание Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В., Белов А.И. и иные, не установленные следствием лица, подготовили от имени компаний Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited заявку на установление лимитов финансирования в АО «Банк Туран Алем» в размере 115.000.000 Евро в целях приобретения различных товаров у компании Interglobe, бизнес-планы, электронные презентации и иные документы, включив в них заведомо недостоверную информацию об использовании кредитных средств.
В целях формального соблюдения требований к документам, предоставляемым в банк, Волков А.Д. подписал заявку и передал их Бондаренко А.В. и Белову А.И. для последующей передачи в банк.
Действуя в интересах Аблязова М.К., по указанию Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В., Белов А.И. и иные, не установленные следствием лица, предоставили в апреле 2007 года заявку на установления лимита финансирования в размере 115.000.000 Евро от имени компаний Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited в ООО «Славинвестбанк», который выполнял для АО «Банк Туран Алем» функции предварительной оценки кредитных заявок.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием члены регионального кредитного комитета по России АО «Банк Туран Алем», неосведомленные о преступном замысле Аблязова М.К. и других лиц, а также сам Аблязов М.К., являвшийся председателем кредитного комитета, приняли 30 апреля 2007 года решение об установлении лимита финансирования компаниям Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited в размере 115.000.000 Евро.
Продолжая реализовывать преступный умысел, преследуя цель похитить денежные средства АО «Банк Туран Алем», полученные в результате выпуска аккредитивов, не имея намерения возвращать в АО «Банк Туран Алем» сумму оплаченных им аккредитивов и уплачивать проценты за пользование кредитными средствами, действуя по указанию Аблязова М.К., Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В., Белов А.И. и неустановленные следствием лица, изготовили в период с августа по сентябрь 2007 года заявки на выпуск аккредитивов, Волков А.Д., действующий от имени компаний Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited подписал эти заявки, а Бондаренко А.В., Белов А.И. и неустановленные следствием лица предоставили данные заявки в ООО «Славинвестбанк». 
На основании решения кредитного комитета, сотрудниками Управления мониторинга корпоративного бизнеса (УМКБ) АО «Банк Туран Алем» были подготовлены договоры на специальное аккредитивное обслуживание, которые были переданы в помещении ООО «Славинвестбанк» Бондаренко А.В., подписаны Волковым А.Д. и возвращены в АО «Банк Туран Алем» через ООО «Славинвестбанк».
На основании заявок компаний Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited, договоров на специальное аккредитивное обслуживание, АО «Банк Туран Алем» выпустил в период с августа по сентябрь 2007 года аккредитивы на общую сумму 109.250.000 ЕВРО и направил их в Hypovereinsbank, который, в свою очередь направил за счет АО «Банк Туран Алем» в адрес компании Interglobe денежные средства в размере 109.250.000 ЕВРО. После получения компанией Interglobe денежных средств, Волков А.Д. и неустановленные следствием лица отказались от имени компаний Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited от исполнения контрактов с компанией Interglobe, в результате чего компания Interglobe перечислила полученные ей от банка Hypovereinsbank денежные средства АО «Банк Туран Алем» за вычетом своей комиссии на не установленный следствием счета компаний Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited.
Похищенные таким образом денежные средства в размере 109.250.000 ЕВРО поступили в распоряжение Аблязова М.К. и Волкова А.Д. и были использованы ими по своему усмотрению.

3.2. 
Продолжая выполнять указание Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В., Белов А.И. и иные, не установленные следствием лица, подготовили от имени компаний Prunus Holdings Limited, Adorna Investments Limited заявку на установление лимитов финансирования в АО «Банк Туран Алем» в размере 126.000.000 Евро в целях приобретения различных товаров у компании Interglobe, бизнес-планы, электронные презентации и иные документы, включив в них заведомо недостоверную информацию об использовании кредитных средств.
В целях формального соблюдения требований к документам, предоставляемым в банк, Волков А.Д. организовал подписание заявки у Кононко И.В. и передал её Бондаренко А.В. и Белову А.И. для последующей передачи в банк.
Действуя в интересах Аблязова М.К., по указанию Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В., Белов А.И. и иные, не установленные следствием лица, предоставили в ноябре-декабре 2007 года заявку на установления лимита финансирования в размере 126.000.000 Евро от имени компаний Prunus Holdings Limited и Adorna Investments Limited в ООО «Славинвестбанк», который выполнял для АО «Банк Туран Алем» функции предварительной оценки кредитных заявок.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием члены регионального кредитного комитета по России АО «Банк Туран Алем», неосведомленные о преступном замысле Аблязова М.К. и других лиц, а также сам Аблязов М.К., являвшийся председателем кредитного комитета, приняли 11 декабря 2007 года решение об установлении лимита финансирования компаниям Prunus Holdings Limited и Adorna Investments Limited в размере 126.000.000 Евро.
Продолжая реализовывать преступный умысел, преследуя цель похитить денежные средства АО «Банк Туран Алем», полученные в результате выпуска аккредитивов, не имея намерения возвращать в АО «Банк Туран Алем» сумму оплаченных им аккредитивов и уплачивать проценты за пользование кредитными средствами, действуя по указанию Аблязова М.К., Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В., Белов А.И. и неустановленные следствием лица, изготовили в период с декабря 2007 года по январь 2008 года заявки на выпуск аккредитивов на сумму 118.231.880 ЕВРО а в октябре 2008 года заявку на выпуск аккредитива на сумму 9.000.000 долларов США, Кононко И.В. по просьбе Волкова А.Д. и по указанию Аблязова М.К., действующий от имени компаний Prunus Holdings Limited и Adorna Investments Limited подписал эти заявки, а Бондаренко А.В., Белов А.И. и неустановленные следствием лица предоставили данные заявки в ООО «Славинвестбанк». 
На основании решения кредитного комитета, сотрудниками Управления мониторинга корпоративного бизнеса (УМКБ) АО «Банк Туран Алем» были подготовлены договоры на специальное аккредитивное обслуживание, которые были переданы в помещении ООО «Славинвестбанк» Бондаренко А.В., подписаны Кононко И.В. по указанию Аблязова М.К. и возвращены в АО «Банк Туран Алем» через ООО «Славинвестбанк».
На основании заявок компаний Prunus Holdings Limited и Adorna Investments Limited, договоров на специальное аккредитивное обслуживание, АО «Банк Туран Алем» выпустил в период с декабря 2007 года по январь 2008 года аккредитивы на общую сумму 118.231.880 ЕВРО, а в октябре 2008 года аккредитив на сумму 9.000.000 долларов США и направил их в Hypovereinsbank, который, в свою очередь направил за счет АО «Банк Туран Алем» в адрес компании Interglobe денежные средства в размере 118.231.880 ЕВРО и 9.000.000 долларов США. После получения компанией Interglobe денежных средств, Волков А.Д. и неустановленные следствием лица отказались от имени компаний Prunus Holdings Limited и Adorna Investments Limited от исполнения контрактов с компанией Interglobe, в результате чего компания Interglobe перечислила полученные ей от банка Hypovereinsbank денежные средства АО «Банк Туран Алем» за вычетом своей комиссии на не установленный следствием счета компаний Prunus Holdings Limited и Adorna Investments Limited.
Похищенные таким образом денежные средства в размере 118.231.880 ЕВРО и 9.000.000 долларов США поступили в распоряжение Аблязова М.К. и Волкова А.Д. и были использованы ими по своему усмотрению.

3.3. 
Выполняя указание Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В., Белов А.И. и иные, не установленные следствием лица, подготовили от имени компаний Bestcatch Trading Limited и Suncily Holdings Limited заявку на установление лимитов финансирования в АО «Банк Туран Алем» в размере 198.000.000 Евро в целях приобретения различных товаров у компании Interglobe, бизнес-планы, электронные презентации и иные документы, включив в них заведомо недостоверную информацию об использовании кредитных средств.
В целях формального соблюдения требований к документам, предоставляемым в банк, Волков А.Д. организовал подписание заявки у Кононко И.В. и передал её Бондаренко А.В. и Белову А.И. для последующей передачи в банк.
Действуя в интересах Аблязова М.К., по указанию Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В., Белов А.И. и иные, не установленные следствием лица, предоставили в марте 2008 года заявку на установления лимита финансирования в размере 198.000.000 Евро от имени компаний Bestcatch Trading Limited и Suncily Holdings Limited в ООО «Славинвестбанк», который выполнял для АО «Банк Туран Алем» функции предварительной оценки кредитных заявок.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием члены регионального кредитного комитета по России АО «Банк Туран Алем», неосведомленные о преступном замысле Аблязова М.К. и других лиц, а также сам Аблязов М.К., являвшийся председателем кредитного комитета, приняли 07 марта 2008 года решение об установлении лимита финансирования компаниям Bestcatch Trading Limited и Suncily Holdings Limited в размере 198.000.000 Евро.
Продолжая реализовывать преступный умысел, преследуя цель похитить денежные средства АО «Банк Туран Алем», полученные в результате выпуска аккредитивов, не имея намерения возвращать в АО «Банк Туран Алем» сумму оплаченных им аккредитивов и уплачивать проценты за пользование кредитными средствами, действуя по указанию Аблязова М.К., Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В., Белов А.И. и неустановленные следствием лица, изготовили в мае 2008 года заявки на выпуск аккредитивов, Кононко И.В. по просьбе Волкова А.Д. и по указанию Аблязова М.К., действующий от имени компаний Bestcatch Trading Limited и Suncily Holdings Limited подписал эти заявки, а Бондаренко А.В., Белов А.И. и неустановленные следствием лица предоставили данные заявки в ООО «Славинвестбанк». 
На основании решения кредитного комитета, сотрудниками Управления мониторинга корпоративного бизнеса (УМКБ) АО «Банк Туран Алем» были подготовлены договоры на специальное аккредитивное обслуживание, которые были переданы в помещении ООО «Славинвестбанк» Бондаренко А.В., подписаны Кононко И.В. по указанию Аблязова М.К. и возвращены в АО «Банк Туран Алем» через ООО «Славинвестбанк».
На основании заявок компаний Bestcatch Trading Limited и Suncily Holdings Limited, договоров на специальное аккредитивное обслуживание, АО «Банк Туран Алем» выпустил в мае 2008 года аккредитивы на общую сумму 23.888.485 ЕВРО и направил их в Hypovereinsbank, который, в свою очередь направил за счет АО «Банк Туран Алем» в адрес компании Interglobe денежные средства в размере 23.888.485 ЕВРО. После получения компанией Interglobe денежных средств, Волков А.Д. и неустановленные следствием лица отказались от имени компаний Bestcatch Trading Limited и Suncily Holdings Limited от исполнения контрактов с компанией Interglobe, в результате чего компания Interglobe перечислила полученные ей от банка Hypovereinsbank денежные средства АО «Банк Туран Алем» за вычетом своей комиссии на не установленные следствием счета компаний Bestcatch Trading Limited и Suncily Holdings Limited.
Похищенные таким образом денежные средства в размере 23.888.485 ЕВРО поступили в распоряжение Аблязова М.К. и Волкова А.Д. и были использованы ими по своему усмотрению.
В результате указанных действий Аблязов М.К., совместно с Волковым А.Д., Бондаренко А.В., Беловым А.И., Кононко И.В., Удовенко А.А., и иными, не установленными следствием лицами, совершил в составе организованной группы хищение имущества АО «БТА Банк» путем обмана и злоупотребления доверием в размере 251.370.365 ЕВРО и 9.000.000 долларов США, что является особо крупным размером.
Таким образом, Аблязов М.К. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

4.
Он же, Аблязов М.К., находясь в своем служебном кабинете в г.Москве в бизнес-центре по адресу г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 10, 14-й этаж, в неустановленное следствием время дал указание Волкову А.Д., занимавшему должность Генерального директора ООО «Евразия Логистик» и иным, неустановленными следствием лицам, разработать схему хищения средств АО «БТА Банк» в размере до 250.000.000 долларов США.
Действуя по указанию Аблязова М.К., Волков А.Д., Бондаренко А.В., Белов А.И. и иные, не установленные следствием лица, разработали схему хищения средств АО «БТА Банк» путем получения кредита на вымышленные цели для финансирования строительства вымышленного коттеджного поселка «Литалэнд».
Имея умысел на хищение имущества АО «БТА Банк» путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и сотрудников АО «БТА Банк», не имея намерения возвращать кредит, уплачивать проценты за пользование им и предоставлять обеспечение исполнения обязательств перед банком, Аблязов М.К. в период с мая 2008 года по июнь 2008 года дал указание Волкову А.Д. и неустановленным следствием лицам подготовить документы для получения в АО «БТА Банк» кредита, формально предназначенного для финансирования строительства несуществующего коттеджного поселка «Литалэнд» в Мытищинском районе Московской области в целях хищения денежных средств АО «БТА Банк», не имея намерений возвращать полученные в кредит денежные средства в будущем.
В целях создания условий для совершения преступления, в период с мая 2008 года по июнь 2008 года, Аблязов М.К. дал указание руководителю компании Ист Бридж Кэпитал Удовенко А.А. предоставить в распоряжение Волкова А.Д. и неустановленных следствием лиц документы компании, зарегистрированной и контролируемой Удовенко А.А. в интересах Аблязова М.К.
Выполняя указание Аблязова М.К., Удовенко А.А. и неустановленные следствием лица из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал предоставили Волкову А.Д. и неустановленным следствием лицам сведения о компании Berwich Holding SARL, приобретенной у неустановленных следствием лиц, имеющей счета в банке ING Luxembourg SA (Люксембург). 
Получив сведения о компании Волков А.Д. и иные, неустановленные следствием лица, действующие по поручению Аблязова М.К., дали указание неустановленным следствием лицам подготовить заявку на получение кредита, придумать основание для получения кредита, реквизиты компании, планирующие осуществлять застройку, сведения о её руководителях, изготовить печать этой компании, а также иные документы, необходимые для соблюдения формальных требований АО «БТА Банк» к порядку предоставления кредита.
Выполняя указание Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, неустановленные следствием лица, придумали несуществующее общество ООО «Литалэнд», якобы зарегистрированное по адресу Московская область, г.Мытищи, ул. Колонцова, д. 15, якобы зарегистрированное 25.08.2004 г. за ОГРН 10450055113227 и поставленное на налоговый учет с присвоением ИНН 5029078004, якобы возглавляемое генеральным директором Ершиным Алексеем Геннадьевичем, якобы имеющее в собственности земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:001 02 09:0196, 50:12:001 02 09:0197, 50:12:001 02 09:0198, 50:12:001 02 09:0199, 50:12:001 02 09:0200, якобы приобретенные обществом «Литалэнд» у Министерства имущественных отношений Московской области 30.06.2006 г. на основании договора купли-продажи земельного участка №156, а также подготовили заведомо подложные бизнес-планы, электронные презентации, отчет агентства недвижимости ЗАО «Корпорация «Миан» об оценке 15 мая 2008 года по заказу ООО «Литалэнд» земельного участка площадью 121,5 га, расположенного по адресу Московская область, Мытищинский район, вблизи деревни Протасово, свидетельства о праве собственности ООО «Литалэнд» на вымышленные земельные участки от 13.02.2008 года №50HBN 368058, №50HBN 368059, №50HBN 368060, №50HBN 368061, №50HBN 368063, якобы подписанные регистратором УФРС по Московской области Михеевой Е.Ю. и содержащие оттиск печати отдела №12 УФРС по Московской области, и иные документы, необходимые для получения кредита, а также подготовили заявки от имени компании Berwich Holding SARL на получение кредитов в АО «БТА Банк» на суммы 100.000.000 долларов США, 30.000.000 долларов США, 100.000.000 долларов США. 
В целях формального соблюдения требований к документам, предоставляемым в банк, неустановленные следствием лица передали подготовленные заявки неустановленным следствием сотрудникам компании Ист Бридж Кэпитал для их подписания у номинального руководителя компании Berwich Holding SARL и получили назад подписанные заявки.
Действуя в интересах Аблязова М.К., по указанию Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, Бондаренко А.В. и Белов А.И. предоставили заявки на получение кредита от имени компании Berwich Holding SARL в размере 100.000.000 долларов США, 30.000.000 долларов США, 100.000.000 долларов США в ООО «Славинвестбанк», который выполнял для АО «БТА Банк» функции предварительной оценки кредитных заявок.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием члены кредитного комитета АО «БТА Банк», неосведомленные о преступном замысле Аблязова М.К. и других лиц, а также сам Аблязов М.К., являвшийся председателем кредитного комитета, приняли 10 июня 2008 года решение об установлении лимита финансирования компании Berwich Holding SARL в размере 250.000.000 долларов США.
На основании решения кредитного комитета, сотрудниками УМКБ АО «БТА Банк» были подготовлены кредитные договоры, которые были переданы в помещении ООО «Славинвестбанк» Бондаренко А.В.
В целях подписания кредитных договоров от имени заемщиков, неустановленные следствием лица передали подготовленные в АО «БТА Банк» договоры неустановленным следствием лицам из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал, которые организовали подписание договоров у находящихся в неустановленном следствием месте директора компании Berwich Holding SARL – компании Manacor (Luxembourg) S.A. в лице директора Equty Trust М.Дийкермана и обладателя второй подписи Дж.Мудде, а также проставление на подписанных экземплярах печати компании Berwich Holding SARL. Подписанные таким образом договоры были возвращены в ООО «Славинвестбанк», переданы для подписания и проставления печатей в АО «БТА Банк». Подписанные со стороны АО «БТА Банк» кредитные договоры были затем переданы неустановленным следствием сотрудникам ООО «Евразия логистик» для их хранения.
На основании решений кредитного комитета АО «БТА Банк» перечислил денежные средства в размере 230.000.000 долларов США на счет № LU19 0141 3396 5080 3010, открытый компании Berwich Holding SARL в банке ING Luxembourg SA (Люксембург).
Похищенные таким образом денежные средства в размере 230.000.000 Долларов США поступили в распоряжение Аблязова М.К. и Волкова А.Д. и были использованы ими по своему усмотрению.
В результате указанных действий Аблязов М.К., совместно с Волковым А.Д., Бондаренко А.В., Беловым А.И., Удовенко А.А., и иными, не установленными следствием лицами, совершил в составе организованной группы хищение имущества АО «БТА Банк» путем обмана и злоупотребления доверием в размере 230.000.000 долларов США, что является особо крупным размером.
Таким образом, Аблязов М.К. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации.

5. 
Он же, Аблязов М.К., являвшийся до 2 февраля 2009 года председателем совета директоров АО «БТА Банк», имеющего представительство в Российской Федерации, зарегистрированное по адресу г. Москва, проспект Мира, д. 62, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, одновременно являясь председателем совета директоров ООО «БТА Банк», зарегистрированного по адресу г.Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10, будучи осведомленным о неудовлетворительном финансовом положении АО «БТА Банк» и получив в январе 2009 года от неустановленного следствием лица информацию о предстоящем прекращении прав его, Аблязова, на 72,53% акций АО «БТА Банк» и его, Аблязова, полномочий председателя совета директоров АО «БТА Банк»,
преследуя цель извлечь выгоду для возглавляемого им же ООО «БТА Банк» вопреки интересам АО «БТА Банк» путем передачи АО «БТА Банк» в ООО «БТА Банк» прав требований возврата ранее выданных АО «БТА Банк» кредитов, то есть активов банка, в обмен на передачу ООО «БТА Банк» в АО «БТА Банк» прав требований возврата ранее выданных ООО «БТА Банк» кредитов, являющихся безнадежными или взыскание задолженности по которым является маловероятным,
находясь в своем служебном кабинете по адресу г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10, 14-й этаж, в неустановленное следствием время в период с 20 января по 02 февраля 2009 года, действуя вопреки интересам АО «БТА Банк» и осознавая наступление тяжких последствий в виде причинения АО «БТА Банк» ущерба в размере 1.151.010.000 долларов США, дал указание неустановленным следствием сотрудникам и руководителям АО «БТА Банк» и ООО «БТА Банк» и иным лицам разработать и заключить договоры цессии, в соответствии с которыми АО «БТА Банк» уступает ООО «БТА Банк» права требования возврата части ранее выданных кредитов, а в оплату за уступаемые права приобретает у ООО «БТА Банк» права требования части ранее выданных ООО «БТА Банк» кредитов, являющихся безнадежными или взыскание задолженности по которым является маловероятным.
Выполняя указания Аблязова М.К., неустановленные следствием лица, в период с 20 января 2009 года по 30 января 2009 года, проанализировав размер задолженности заемщиков АО «БТА Банк» и ООО «БТА Банк» и вероятность возврата ранее предоставленных кредитов, будучи неосведомленными о преступном умысле Аблязова, находясь в помещении ООО «БТА Банк» по адресу г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10, подготовили договоры цессии, решения кредитных комитетов АО «БТА Банк» и ООО «БТА Банк» об их одобрении, о передаче АО «БТА Банк» в ООО «БТА Банк» прав требований по возврату кредитов, ранее выданных компаниям ООО «Глобал Гасис энд энерджи», ООО «АТТА Ипотека», ООО «Холдер дом», ООО «Аист», ООО «Пахра филдз», ООО «Проектный оператор «Былово», ООО «Проектная компания «Юрово», ООО «Балтон трейд», ООО «Евразия-энерго», ЗАО «Техинвест», ООО «Марин гарденс», ОАО «Павелецкая», ЗАО «Финансовый центр – МВБ», ООО «Лизинговая компания «Дело», Vabene investments limited, ООО «ТЭК Евротранс», RirOil Sarl, New moon development limited, ООО «Сотто», ООО «Тара капитал», ЗАО «АНИ», ООО «БИО Пласт-М», ООО «ПИ Пласт», ООО «Поликлиника цена качество», Loom enterprises limited, Saloline holdings limited, ООО «Эй.Эй.Джи», ООО «ГКЦ», ООО «Микс», АНО «ВПО Евразийский открытый институт», Finmax Capital limited, RNK Trading Limited, ТОО «Руснефтехим.КЗ (RusNefteKhim.KZ)» на общую сумму 1.151.010.000 долларов США.
После чего указанные договоры были подписаны в том же месте председателем правления ООО «БТА Банк» Мессерле Еленой Станиславовной и представителем АО «БТА Банк» Хажаевым Ильдаром Гаяревичем, не осведомленными о преступном умысле Аблязова. Далее, в период с 30 января 2009 года по 01 февраля 2009 года подписанные договоры и решения кредитных комитетов были переданы другим сотрудникам АО «БТА Банк» и ООО «БТА Банк» для внесения соответствующих изменений в регистры бухгалтерского учета банков.
Однако, 02 февраля 2009 года неосведомленный о преступном умысле Аблязова председатель правления АО «БТА Банк» Солодченко Роман Владимирович, будучи осведомленным о решениях государственных органов Республики Казахстан, принятых 02 февраля 2009 года, в результате которых Фонд национального благосостояния Республики Казахстан «Самрук Казына» приобрел 75% акций АО «БТА Банк», зная о заключенных по указанию Аблязова договорах цессии, а также зная о проведении в помещении АО «БТА Банк» обыска правоохранительными органами Республики Казахстан, дал указание сотрудникам АО «БТА Банк» не исполнять данные договоры, не вносить информацию об их заключении в регистры бухгалтерского учета банка, а введенные проводки сторнировать, чем предотвратил наступление тяжких последствий для АО «БТА Банк» в виде утраты активов банка на сумму 1.151.010.000 долларов США. 
Однако, преступление не было доведено до конца по независящим от Аблязова М.К. обстоятельствам.
В результате указанных действий, Аблязов М.К., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в АО «БТА Банк», совершил покушение на использование своих полномочий вопреки законным интересам АО «БТА Банк» в целях извлечения выгоды и преимуществ для возглавляемого им же ООО «БТА Банк» и для себя лично, а также в целях нанесения вреда АО «БТА Банк», что должно было повлечь тяжкие последствия в виде банкротства АО «БТА Банк». 
Таким образом, Аблязов М.К. совершил покушение на злоупотребление полномочиями, те есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее тяжкие последствия, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам – преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 201 УК Российской Федерации.

6. 
Он же, Аблязов М.К., находясь в неустановленном следствием месте, в период с января по февраль 2009 года, будучи осведомленным о неудовлетворительном финансовом положении АО «БТА Банк» и получив в январе 2009 года от неустановленного следствием лица информацию о предстоящем прекращении прав его, Аблязова М.К., на 72,53% акций АО «БТА Банк» и его, Аблязова М.К., полномочий председателя совета директоров АО «БТА Банк», 
имея умысел на причинение АО «БТА Банк» имущественного ущерба путем обмана в виде прекращения прав АО «БТА Банк» по ранее выданным кредитам, дал указание Волкову А.Д., Трофимову А.Г. и иным, не установленным следствием лицам, разработать схему прекращения прав АО «БТА Банк» в отношении заёмщиков, расположенных на территории Российской Федерации или связанных с ней.
Действуя по указанию Аблязова М.К., Волков А.Д. и Трофимов А.Г. совместно с Воротынцевым Д.А. и иными, не установленными следствием лицами, разработали схему совершения преступления, в соответствии с которой АО «БТА Банк» передает по договорам цессии все права кредитора по ранее выданным кредитам нескольким компаниям, зарегистрированным в оффшорных странах, не предоставляя в оплату за приобретаемое право какого-либо встречного предоставления.
В целях создания условий для совершения преступления, в период с января по февраль 2009 года, Аблязов М.К. дал указание руководителю компании Ист Бридж Кэпитал Удовенко А.А. предоставить в распоряжение Волкова А.Д. и Трофимова А.Г. документы нескольких компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах и контролируемых Удовенко А.А. в интересах Аблязова М.К.
Выполняя указание Аблязова М.К., Удовенко А.А. и неустановленные следствием лица из числа сотрудников компании Ист Бридж Кэпитал предоставили Волкову А.Д. и иным, неустановленным следствием лицам, сведения о компаниях, Reme Investments Limited, Reuel Limited, Alphasea Investments Limited, Masour Holdings Limited, Mishia Investments Limited, Aledar Holdings Limited, Kapsy Limited, Joutas Holdings Limited, Baymak Services Limited, Fountain Hills Trading Limited, Malabar Investments Group Limited, приобретенных у неустановленных следствием лиц.
Выполняя указание Аблязова М.К. и Волкова А.Д., Воротынцев Д.А. совместно с Бондаренко А.В., Беловым А.И. и иными, не установленными следствием лицами, изготовил проект договора цессии на русском и английском языке, включив в него условие о том, что АО «БТА Банк» уступает все права кредитора по кредитному договору за плату, равную по размеру стоимости уступаемого права, однако оплата за приобретаемое право может осуществляться покупателем права в срок до 31 декабря 2015 года.
Используя имевшиеся в распоряжении сотрудников ООО «БТА Банк», ООО «ИПГ «Евразия», ООО «Евразия логистик» сведения о размере задолженности всех заемщиков АО «БТА Банк» по России по состоянию на 30 января 2009 года, действуя по указанию Волкова А.Д. и иных, не установленных следствием лиц, неустановленные следствием лица изготовили договоры цессии на основании разработанной Воротынцевым Д.А. формы, в соответствии с которыми АО «БТА Банк» уступает компаниям 
Reme Investments Limited, Reuel Limited, Alphasea Investments Limited, Masour Holdings Limited, Mishia Investments Limited, Aledar Holdings Limited, Kapsy Limited, Joutas Holdings Limited, Baymak Services Limited, Fountain Hills Trading Limited, Malabar Investments Group Limited 
права требования к заемщикам банка 
Loom Enterprises Limited, Bardon Sarl, Barlaston Sarl, Benfleet Sarl, Gainsford Investments Limited, Hendy Assets Ltd, Barnhill Holding Sarl, Bempton Holding Sarl, Billbrook Holding Sarl, Brockley Holding Sarl, Chrysopa Holding B.V., Faribana Enterprises Limited, Finmax Capital Limited, Legendcatch Services Limited, Newmoon Development Limited, Riroil Sarl, RNK Trading Ltd, Rolls Finance Ltd, ТОО «РУСНЕФТЕХИМ.КЗ (RUSNEFTEKHIM.KZ)», Saloline Holdings Limited, Sandown Holding Sarl, Seaham Holding Sarl, Shalford Holding Sarl, Vabene Investments Limited, ООО «Аист», ЗАО «Ани», ООО «АТТА Ипотека», ООО «БалтонТрейд», ООО «Био Пласт-М», ТОО «Вектор», ООО «ГКЦ», ООО «Глобал Гасиз энд Энерджи», АНО ВПО «Евразийский Открытый Институт», ООО «Евразия Энерго», ЗАО «Логопарк Междуречье», ООО «Конвис», ООО «Лизинговая компания «ДЕЛО», ООО «Марин Гарденс», ООО «МИКС», ОАО «Павелецкая», ООО «Паладиоэкспорт», ООО «Пахра Филдз», ООО «ПИ Пласт», ООО «Поликлиника Цена Качество», ООО «Проектный оператор «Былово», ООО «Проектная компания «Юрово», ООО «Ситибестплюс», ООО «СОТТО», ООО «Стойинвест-МСК», ООО «Тара Капитал», ЗАО «Техинвест», ООО «ТЭК «Евротранс», ЗАО «Финансовый Центр – МВБ», ООО «Холдер Дом», ООО «Эй.Эй.Джи» 
на общую сумму 3.274.032.086,96 долларов США, 4.100.939.295,40 рублей и 63.591.970,88 Евро, а также уведомления о состоявшейся уступке права.
Продолжая реализовывать преступный умысел, Аблязов М.К. дал указание неустановленному следствием лицу проставить на изготовленных договорах цессии и уведомлениях о состоявшейся уступке права подложную подпись главы представительства АО «БТА Банк» в г. Москва Хажаева И.Г. с подражанием оригинальной подписи Хажаева И.Г., а также печать АО «БТА Банк». 

6.1. 
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение ущерба АО «БТА Банк», Аблязов М.К. в феврале 2009 года поручил генеральному директору ООО «Лизинговая компания «Дело» Паку Д.В. прекратить осуществление платежей в адрес АО «БТА Банк» и не возвращать ранее полученные ООО «Лизинговая компания «Дело» кредиты в сумме 70.451.179,76 долларов США и 16.104.622,90 рублей.
Действуя по указанию Аблязова М.К., Пак Д.В. получил в феврале-марте 2009 года у неустановленных следствием лиц уведомления о состоявшейся уступке права и копии договоров уступки права и дал указание неосведомленным о его, Пака Д.В., Аблязова М.К. и иных лиц, преступном умысле сотрудникам ООО «Лизинговая компания «Дело» прекратить осуществление платежей по возврату ранее полученных ООО «Лизинговая компания «Дело» кредитов в адрес АО «БТА Банк».
Преследуя цель скрыть совершенное преступление, получив в феврале 2009 года от Пака Д.В. информацию о том, что заместитель генерального директора ООО «Лизинговая компания «Дело» Абдрасилов М.А. связался с руководством АО «БТА Банк» и получил подтверждение о незаключении каких-либо договоров цессии и необходимости продолжать осуществлять погашение кредитов в АО «БТА Банк», а также о том, что он, Абдрасилов М.А. собирается по своей инициативе посетить головной офис АО «БТА Банк» в Республике Казахстан и получить письменное подтверждение подложности заключенных договоров цессии, дал указание Паку Д.В. уволить Абдрасилова М.А. по его возвращении из Республики Казахстан. Данное указание Аблязова М.К. было выполнено Паком Д.В. в феврале 2009 года в целях сокрытия следов совершенного преступления.
Таким образом, Аблязов М.К. совместно с Паком Д.В. причинил АО «БТА Банк» в составе организованной группы ущерб при отсутствии признаков хищения путем обмана в размере 70.451.179,76 долларов США и 16.104.622,90 рублей, что является особо крупным размером.

6.2. 
Он же, Аблязов М.К., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение ущерба АО «БТА Банк», в феврале 2009 года поручил неустановленным следствием лицам из числа сотрудников и руководителей ООО «АТТА-Ипотека» прекратить осуществление платежей в адрес АО «БТА Банк» и не возвращать ранее полученные ООО «АТТА-ипотека» кредиты в сумме 75.751.050 долларов США и 4.083.309.022,50 рублей.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием лица из числа сотрудников и руководителей ООО «АТТА-Ипотека» получили в феврале-марте 2009 года у неустановленных следствием лиц уведомления о состоявшейся уступке права и копии договоров уступки права и прекратили осуществление платежей по возврату раннее полученных ООО «АТТА-Ипотека» кредитов в адрес АО «БТА Банк».
Таким образом, Аблязов М.К. совместно с неустановленными следствием лицами причинили АО «БТА Банк» в составе организованной группы ущерб при отсутствии признаков хищения путем обмана в размере 75.751.050 долларов США и 4.083.309.022,50 рублей, что является особо крупным размером.

6.3. 
Он же, Аблязов М.К., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение ущерба АО «БТА Банк», в феврале 2009 года поручил Кононко И.В. и неустановленным следствием лицам прекратить осуществление платежей в адрес АО «БТА Банк» и не возвращать ранее полученные кредиты в сумме 781.627.424,95 долларов США 7.424.069,91 ЕВРО, выданные компаниям Billbrook Holding Sarl, Legendcatch Services Limited, Seaham Holding Sarl, ООО «БалтонТрейд», ЗАО «Техинвест», ООО «Конвис», ООО «Ситибестплюс», ООО «Паладиоэкспорт», ООО «Марин Гарденс», ОАО «Павелецкая», ЗАО «Финансовый Центр – МВБ», Sandown Holding Sarl, ООО «Холдер Дом». 
Действуя по указанию Аблязова М.К., Кононко И.В. и неустановленные следствием лица получили в феврале-марте 2009 года у неустановленных следствием лиц уведомления о состоявшейся уступке права и копии договоров уступки права и прекратили осуществление платежей по возврату кредитов, выданных компаниям Billbrook Holding Sarl, Legendcatch Services Limited, Seaham Holding Sarl, ООО «БалтонТрейд», ЗАО «Техинвест», ООО «Конвис», ООО «Ситибестплюс», ООО «Паладиоэкспорт», ООО «Марин Гарденс», ОАО «Павелецкая», ЗАО «Финансовый Центр – МВБ», Sandown Holding Sarl, ООО «Холдер Дом» в адрес АО «БТА Банк».
Таким образом, Аблязов М.К. совместно с Кононко И.В. и неустановленными следствием лицами причинили АО «БТА Банк» в составе организованной группы ущерб при отсутствии признаков хищения путем обмана в размере 781.627.424,95 долларов США 7.424.069,91 ЕВРО, что является особо крупным размером.

6.4. 
Он же, Аблязов М.К., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение ущерба АО «БТА Банк», в феврале 2009 года поручил Волкову А.Д., Бондаренко А.В., Белову А.И. и неустановленным следствием лицам прекратить осуществление платежей в адрес АО «БТА Банк» и не возвращать ранее полученные кредиты в сумме 197.519.714,39 долларов США, выданные компаниям ООО «Глобал Гасиз энд Энерджи», ООО «Евразия Энерго», ЗАО «Логопарк Междуречье». 
Действуя по указанию Аблязова М.К., Волков А.Д., Белов А.И., Бондаренко А.В. и неустановленные следствием лица получили в феврале-марте 2009 года у неустановленных следствием лиц уведомления о состоявшейся уступке права и копии договоров уступки права и прекратили осуществление платежей по возврату кредитов, выданных ООО «Глобал Гасиз энд Энерджи», ООО «Евразия Энерго», ЗАО «Логопарк Междуречье» в адрес АО «БТА Банк».
Таким образом, Аблязов М.К. совместно с Волковым А.Д., Беловым А.И., Бондаренко А.В. и неустановленными следствием лицами причинили АО «БТА Банк» в составе организованной группы ущерб при отсутствии признаков хищения путем обмана в размере 197.519.714,39 долларов США, что является особо крупным размером.

6.5. 
Он же, Аблязов М.К., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение ущерба АО «БТА Банк», в феврале 2009 года поручил не осведомленному о его, Аблязова М.К., преступном умысле, Пухликову Максиму Игоревичу, а также иным, не установленным следствием лицам прекратить осуществление платежей в адрес АО «БТА Банк» и не возвращать ранее полученный компанией Chrysopa Holding B.V. кредит на покупку порта «Витино» в сумме 120.000.000 долларов США.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неосведомленный о преступном характере действий Аблязова М.К., Пухликов М.И. совместно с неустановленными следствием лицами прекратил осуществление платежей от имени компании White Sea Complex B.V. и иных компаний, фактически владеющих портом «Витино», в счет оплаты процентов и погашения кредита в размере 120.000.000 долларов США, предоставленного компании Chrysopa Holdings B.V. на покупку порта «Витино».
Таким образом, Аблязов М.К. причинил АО «БТА Банк» ущерб при отсутствии признаков хищения путем обмана в размере 120.000.000 долларов США, что является особо крупным размером.

6.6.
Он же, Аблязов М.К., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение ущерба АО «БТА Банк», в феврале 2009 года поручил неустановленным следствием лицам прекратить осуществление платежей в адрес АО «БТА Банк» и не возвращать ранее полученные ООО «АИСТ» кредит в сумме 21.765.500 долларов США.
Действуя по указанию Аблязова М.К., неустановленные следствием лица получили в феврале-марте 2009 года у неустановленных следствием лиц уведомления о состоявшейся уступке права и копии договоров уступки права и прекратили осуществление платежей по возврату раннее полученных ООО «АИСТ» кредитов в адрес АО «БТА Банк».
Таким образом, Аблязов М.К. совместно с неустановленными следствием лицами причинили АО «БТА Банк» в составе организованной группы ущерб при отсутствии признаков хищения путем обмана в размере 21.765.500 долларов США, что является особо крупным размером.

6.7. 
Он же, Аблязов М.К., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение ущерба АО «БТА Банк», в феврале 2009 года попросил неустановленных следствием лиц, являющихся заемщиками АО «БТА Банк» прекратить осуществление платежей в адрес АО «БТА Банк» и не возвращать ранее полученные кредиты в сумме 2.006.917.217,86 долларов США, 56.167.900,97 ЕВРО и 1.525.650 рублей.
Действуя по просьбе Аблязова М.К., неустановленные следствием лица получили в феврале-марте 2009 года у неустановленных следствием лиц уведомления о состоявшейся уступке права и копии договоров уступки права и прекратили осуществление платежей по возврату раннее полученных кредитов в адрес АО «БТА Банк».
Таким образом, Аблязов М.К. совместно с неустановленными следствием лицами причинили АО «БТА Банк» в составе организованной группы ущерб при отсутствии признаков хищения путем обмана в размере 2.006.917.217,86 долларов США, 56.167.900,97 ЕВРО и 1.525.650 рублей, что является особо крупным размером.

Указанными преступными действиями Аблязов М.К., совместно с Паком Д.В., Кононко И.В., Волковым А.Д., Удовенко А.А., Воротынцевым Д.А. и иными, не установленными следствием лицами, причинил путем обмана при отсутствии признаков хищения имущественный ущерб АО «БТА Банк», являвшемуся законным владельцем прав по ранее выданным кредитам и не совершавших сделок по отчуждению этих прав, в составе организованной группы в размере 3.274.032.086,96 долларов США, 4.100.939.295,40  рублей и 63.591.970,88 Евро, что является особо крупным размером.  
Таким образом, Аблязов М.К. совершил причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, организованной группой – преступление, предусмотренное п. а, б, ч. 3 ст. 165 УК Российской Федерации.

В части вышеуказанной подделки Аблязовым М.К. совместно с Паком Д.В., Кононко И.В., Волковым А.Д., Беловым А.И., Бондаренко А.В., Удовенко А.А., Воротынцевым Д.А. и иными, не установленными следствием лицами, в целях сокрытия другого преступления и облегчения его совершения, официальных документов предоставляющих права компаниям: Reme Investments Limited, Reuel Limited, Alphasea Investments Limited, Masour Holdings Limited, Mishia Investments Limited, Aledar Holdings Limited, Kapsy Limited, Joutas Holdings Limited, Baymak Services Limited, Fountain Hills Trading Limited, Malabar Investments Group Limited, на получение сумм ранее выданных АО «БТА Банк» кредитов в сумме 3.274.032.086,96 долларов США, 4.100.939.295,40  рублей и 63.591.970,88 Евро, а также освобождающие компании: Loom Enterprises Limited, Bardon Sarl, Barlaston Sarl, Benfleet Sarl, Gainsford Investments Limited, Hendy Assets Ltd, Barnhill Holding Sarl, Bempton Holding Sarl, Billbrook Holding Sarl, Brockley Holding Sarl, Chrysopa Holding B.V., Faribana Enterprises Limited, Finmax Capital Limited, Legendcatch Services Limited, Newmoon Development Limited, Riroil Sarl, RNK Trading Ltd, Rolls Finance Ltd, ТОО «РУСНЕФТЕХИМ.КЗ (RUSNEFTEKHIM.KZ)», Saloline Holdings Limited, Sandown Holding Sarl, Seaham Holding Sarl, Shalford Holding Sarl, Vabene Investments Limited, ООО «Аист», ЗАО «Ани», ООО «АТТА Ипотека», ООО «БалтонТрейд», ООО «Био Пласт-М», ТОО «Вектор», ООО «ГКЦ», ООО «Глобал Гасиз энд Энерджи», АНО ВПО «Евразийский Открытый Институт», ООО «Евразия Энерго», ЗАО «Логопарк Междуречье», ООО «Конвис», ООО «Лизинговая компания «ДЕЛО», ООО «Марин Гарденс», ООО «МИКС», ОАО «Павелецкая», ООО «Паладиоэкспорт», ООО «Пахра Филдз», ООО «ПИ Пласт», ООО «Поликлиника Цена Качество», ООО «Проектный оператор «Былово», ООО «Проектная компания «Юрово», ООО «Ситибестплюс», ООО «СОТТО», ООО «Стойинвест-МСК», ООО «Тара Капитал», ЗАО «Техинвест», ООО «ТЭК «Евротранс», ЗАО «Финансовый Центр – МВБ», ООО «Холдер Дом», ООО «Эй.Эй.Джи», от обязанностей по возврату ранее предоставленных кредитов и уплаты процентов за пользование ими в том же размере, а также использования указанных данных документов, указанными лицами совершена подделка иных официальных документов и использование заведомо подложных документов.
Таким образом, Аблязов М.К. совершил подделку иного официального документа, предоставляющего права, освобождающего от обязанностей, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, а также использование заведомо подложного документа – преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 327 УК Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 171, 172 УПК Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Привлечь Аблязова Мухтара Кабуловича, 16 мая 1963 года рождения, уроженца село Галкино Ленинского района Южно-Казахстанской области, гражданина Республики Казахстан, в качестве обвиняемого по уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. а, б, ч. 3 ст. 165, ч.3 ст. 174.1, ч.3 ст.30 ч. 2 ст.201, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 327 УК Российской Федерации, о чем ему объявить.

Старший следователь по особо важным делам 
Следственного комитета при МВД России 
полковник юстиции 							 О.В. Уржумцев

Настоящее постановление мне объявлено "___" ___________2010 г. в ___ ч ___ мин., его текст _________________________________________
                                       прочитан лично или вслух следователем

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:
1) знать, в чем я обвиняюсь;
2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
 
Обвиняемый		______________________
                          (подпись)

Защитник		
______________________
                          (подпись)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «____»________ 2010 г.  

Следователь 

Копия настоящего постановления направлена в Генеральную прокуратуру Российской Федерации «____»_________ 2010 г.  

Следователь